El Ministerio Público (MP) dio a conocer que la Fiscalía contra la Corrupción logró que el Juzgado de Primera Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente de Jutiapa ligara a proceso y dictara auto procesamiento en contra de María Martha Patricia Castañeda Torres.
Los delitos que se le sindican a Castañeda Torres son casos especiales de estafa, defraudación tributaria y lavado de dinero u otros activos.
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La Fiscalía contra la Corrupción logró que el Juzgado de Primera Instancia Penal de Jutiapa ligara a proceso y dictara auto procesamiento en contra de María Patricia Castañeda Torres por delitos de casos especiales de estafa, defraudación tributaria— MP de Guatemala (@MPguatemala) October 18, 2021
Ligada a proceso
Castañeda Torres, quien fungía como propietaria y representante legal de la empresa Afinsa durante el año 2004 al 2006, cobró la cantidad de Q710 mil por servicios que nunca efectuó a la Municipalidad de Comapa, Jutiapa, de conformidad con facturas por concepto de servicios de Asesoría Financiera y Gestión de Préstamos ante bancos del sistema por las cantidades de Q2 millones 500 mil y Q10 millones, respectivamente.
Asimismo, el ente investigador indica que dicho dinero fue depositado a su cuenta monetaria propia.
“Mediante la investigación realizada se logró determinar que la gestión de los préstamos los realizó el Infom ya que esta institución es la única autorizada para intervenir asesorar y gestionar préstamos ante los bancos para las municipalidades del país”, se añade.
Por otra parte, se indica que se logró determinar por medio de una auditoría tributaria que Castañeda Torres, en el régimen de pequeño contribuyente referente a las obligaciones formales al Impuesto al Valor Agregado IVA y así como del Impuesto Sobre la Renta ISR, no cumplió con presentar los formularios del pago del IVA y omitió pagar la cantidad de Q156 mil 029.38 que corresponde al 12%.
En cuanto al ISR presentó las declaraciones juradas y recibos, pero omitió el pago de Q53 mil 378.73 de acuerdo al régimen general del 5%. Haciendo un total de Q209 mil 408.11 de impuesto más mora e interés que la Superintendencia de Administración Tributaria dejó de percibir.
Finalmente, el MP indica que se también se determinó que la sindicada recibió en su cuenta monetaria la cantidad de Q500 mil, a sabiendas que ese dinero era producto de la comisión de un hecho delictivo que dañó el patrimonio de la Municipalidad de Comapa, Jutiapa, y aún así extendió diferentes cheques a nombre de terceras personas por cantidades mayores a Q10 mil.
* Con información de Ministerio Público.
