La Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI) del Ministerio Público (MP) presentó amparo en contra de la resolución de la Sala Primera de Mayor Riesgo que revocó las medidas cautelares en dictadas en contra de una empresa vinculada al caso “Fénix”.
Dicha judicatura aceptó una apelación de la entidad Escabel Management Group Ltd. y la benefició con el cese de varios aspectos, entre los cuales se incluye una fianza de Q400 mil.
Según el órgano encargado de la persecución penal, la entidad comercial tendría relación con él.
#AHORA #CasoFénix FECI presentó amparo en contra de la resolución de la Sala Primera de Mayor Riesgo que aceptó apelación de la entidad Escabel Management Group Ltd., y revocó las medidas impuestas contra la empresa, incluida una fianza de Q400 mil | Vía Samanta Guerrero pic.twitter.com/U5N11wA6yo
— Emisoras Unidas (@EmisorasUnidas) April 7, 2021
En ese sentido, el MP estima que esta, al igual que otras empresas, fueron usadas por una supuesta organización criminal con el fin de lavar el dinero que era obtenido de manera ilícita.
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Investigación de la FECI
El MP busca establecer establecer los procesos y las acciones que se desarrollaron para cometer el delito de lavado de dinero u otros activos, hechos en los cuales estuvo relacionada una organización criminal.
La referida red habría utilizado empresas de diferentes tipos, como:
- Sociedades anónimas.
- Sociedades limitadas.
- Off shore.
Estas eran propiedad de propiedad Gustavo Adolfo Herrera Castillo, o habrían tenido relación con él.
Por medio de ellas se lavó el dinero obtenido de manera ilícita, producto de un contrato de tipo fiduciario que se formalizó entre:
- El Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS), como fideicomitente adherente inversionista–fideicomisario.
- El Grupo Empresarial UNISERV S.A., como fideicomitente-fideicomisario.
- El Banco Uno S.A., como fiduciario.
La FECI sostiene que este grupo criminal fue conformado por varias personas y empresas, y utilizó el sistema financiero:
“A través de complejas transferencias de fraccionamiento en moneda local y extranjera, lo que finalmente les permitió dar apariencia legal y ocultamiento al dinero de origen ilícito”, se señala en un comunicado del MP.
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