La Fiscalía de Delitos Económicos realizó varios allanamientos en inmuebles ubicados en las zonas 13 y 15 de la ciudad capital, como parte del seguimiento a una investigación que se desarrolla derivado de una denuncia presentada por al Superintendencia de Administración Tributaria (SAT).
Las diligencias se realizaron en inmuebles de la colonia Aurora II, en la zona 13, y en la colonia Tecún Umán, en la zona 15.
Secuestra documentos
El Ministerio Público (MP) indicó que se secuestró documentación que contribuirá con la investigación tras la denuncia de la SAT.
Por este caso se giró orden de captura contra la representante legal de la entidad Show Business, Sociedad Anónima, Jenny Lissete Berganza Radfor, quien se encuentra prófuga de la justicia, por el delito de casos especiales de defraudación tributaria.
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Tras allanamientos realizados por la Fiscalía de Delitos Económicos en inmuebles ubicados en la colonia Aurora II zona 13 y colonia Tecún Umán, zona 15 de Guatemala, https://t.co/PEj8NWJwgt pic.twitter.com/KUMlTP6RSM— MP de Guatemala (@MPguatemala) March 24, 2021
De acuerdo con la investigación, la entidad en mención realizó tres presentaciones artísticas en el 2005 y 2006 y al verificar la SAT el cumplimiento de las oblgaciones tributarias se estableció por medio de auditorías que las ventas y servicios declarados por los proveedoras eran inferiores a los servicios prestado.
Además, se estableció variación del formato de las facturas presentadas en tamaño, letra y cantidades.
Se determinó que el monto defraudado es de Q1 millón 097 mil 557.40, más multa e intereses, lo cual asciende a más de 2 millones de quetzales, que dejó de percibir el Estado por los 3 eventos prestados.
Otro caso de defraudación
Por otro lado, el MP también informó que la Fiscalía contra Delitos de Defraudación y Contrabando Aduanero en coordinación con la SAT, PNC y Ministerio de Salud, realizó dos diligencias de allanamiento en inmuebles ubicadas en Escuintla.
Durante las diligencias se incautó una gran cantidad de productos diversos de origen extranjero de los que no acreditaron su ingreso legítimo al país, por lo que se continuará con las investigaciones respectivas para solicitar las órdenes de captura que correspondan.
La Fiscalia contra Delitos de Defraudacion y Contrabando Aduaneros en coordinacion con la @SATGT, @PNCdeGuatemala y @MinSaludGuate realizó hoy 2 diligencias de allanamiento en inmuebles ubicados en el departamento Escuintla. pic.twitter.com/0nRp2wQubq
— MP de Guatemala (@MPguatemala) March 25, 2021
* Con información de MP.
