Las Fuerzas de Seguridad realizan seis allanamientos en los departamentos de Guatemala, Jalapa, y San Marcos, con el propósito de desarticular a una estructura criminal dedicada al lavado de dinero u otros activos, informó la Policía Nacional Civil (PNC).
La Fiscalía contra el Lavado de Dinero u otros Activos del Ministerio Público (MP) y la Subdirección General de Análisis de Información Antinarcótica (SGAIA) de la PNC, reportan la captura de al menos cinco personas, de manera preliminar.
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El portavoz de la @PNCdeGuatemala, Jorge Aguilar, informa de allanamientos por lavado de dinero.
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La fiscalía recibió una denuncia de la Intendencia de Verificación Especial de la Superintendencia de Bancos el 4 de septiembre de 2018, ya que durante el período del 27 de julio de 2015 al 16 de septiembre de 2016, se adquirieron vehículos mediante pagos estructurados en efectivo, sin que se observara un fundamento económico o legal evidente por parte de los compradores.
Durante los allanamientos fueron capturados:
- Alma Yesenia Aguilar Reyes, quien adquirió un vehículo modelo 2016 por un monto de Q207 mil 900.
- Josselyn Madian Aguilar Suruy, dos vehículos modelo 2017 por montos de: Q228 mil 900 y Q127 mil 350.
- Marta Luz Flores Yoc, adquirió un vehículo modelo 2016 por un monto de Q378 mil 955.
- Rosa Nelly Lorenzana Pérez, adquirió un vehículo modelo 2016 por un monto de Q182 mil.
- Rolando Alberto López Portillo, adquirió un vehículo modelo 2016 por Q335 mil 868.80
La investigación estableció que para la compra de los carros se fraccionaron los pagos realizados en un mismo día o en días continuos a través de diversas transacciones, en algunos casos en pocos minutos entre una y otra operación en diferentes agencias de entidades bancarias.
Los sindicados carecen de un perfil económico o transaccional para realizar la compra de los vehículos; asimismo, no se evidencia una actividad comercial que les permitiera comprar los mismos, informó la Fiscalía.
Las diligencias se realizan en seguimiento a una investigación por la adquisición de vehículos sin que se observara un fundamento económico o legal por parte de los compradores. Vía: @DanTzoc1982 pic.twitter.com/JyzOzCydEA
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Localizan granada
En un allanamiento realizado en un inmueble de la colonia San Carlos, en Tecún Umán, Ayutla, en el departamento de San Marcos, se localizó un artefacto explosivo.
Se trata de una una granada de fragmentación que posiblemente se usaría para cometer actos delictivos.
En los allanamientos que se realizan esta mañana se reporta que en la colonia San Carlos, Tecún Human, municipio de Ayutla, departamento de San Marcos, la incautación de una granada de fragmentación que posiblemente se usaría para cometer actos delictivos.
Ampliaremos. pic.twitter.com/Mi3e8Mw6sW— PNC de Guatemala (@PNCdeGuatemala) August 2, 2019
