La Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI) trasladó a la Unidad de Asuntos Internacionales del Ministerio Público (MP) los medios de prueba contra el excandidato a la vicepresidencia de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), Mario Leal Castillo.
El propósito de la diligencia, es solicitar su captura, luego de que la Policía Internacional (Interpol) informará que lo ubicó en Washington, Estados Unidos.
El 24 de mayo pasado, por medio de un oficio, Interpol, informó que la Leal Castillo fue localizada por el Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos.
#FinanciamientoUNE FECI trasladó medios de prueba contra el excandidato a la vicepresidencia de la UNE, Mario Leal Castillo, con miras a solicitar su captura, luego de que la Interpol lo ubicara en Washington, EE.UU.
Vía: @alexvaldez_eu @EmisorasUnidas pic.twitter.com/XPpMWiHx5z— Angel García (@AGarcia_EUD) June 28, 2019
Más detalles ► Interpol difunde alerta roja para captura de Mario Leal Castillo
El caso
Mario Leal es señalado por el MP y la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) en los casos “Traficantes de Influencias” y “Financiamiento electoral no registrado UNE“, estuvo prófugo desde enero del 2018.
En el marco de las investigaciones del caso Traficantes de Influencias”, surgido en enero de 2018, que develaba la existencia de una estructura vinculada con el pago de sobornos para la agilización de crédito fiscal en la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT), se detectaron movimientos financieros desde las cuentas de la empresa Ingeniería Integral S.A., hacia la entidad MAARIV, S.A.
La entidad Ingeniería Integral era manejada por Marlon Estuardo Marroquín Silva, hijo de Giovanni Marroquín Navas, vinculado con el caso La Línea y Traficantes de Influencias.
Al rastrear los movimientos de la entidad MAARIV S.A., se detectó que las cuentas eran utilizadas por Mario Leal Castillo para el financiamiento ilícito del partido UNE, por lo que se abrió una nueva línea de investigación, la que desencadenó el caso que se presenta.
Las diligencias de investigación revelaron que la UNE utilizó a las empresas MAARIV, S.A., Promotora de Recursos Habitacionales S.A. (PROHABSA) y al Grupo Empresarial San Felipe S.A. como centros de recaudación y administración de recursos externos al partido por medio de una estructura de entidades y una administración paralela de las finanzas oficiales de campaña, de esta forma el partido logró eludir el control sobre los fondos que le aportaron.
Estos aportes no fueron reportados al Tribunal Supremo Electoral (TSE), según constató la FECI.
Lea también: FECI acciona contra resolución de la CSJ que declaró sin lugar antejuicio contra Felipe Alejos
Con información de Alexander Váldez
Escuche el reporte de Alexander Váldez ▼
https://soundcloud.com/user-642794698/reporte-d-ealexander-valdez-feci-incia-tramite-para-pedir-captura-de-mario-leal-castillo
