Las fuerzas de seguridad durante un allanamiento efectuado en Huehuetenango lograron capturar a cinco guatemaltecos acusados de lavado de dinero.
De acuerdo con la Fiscalía contra el Lavado de Dinero del Ministerio Público (MP), la Intendencia de Verificación Especial (IVE) denunció que estas personas realizaron transacciones internacionales de recepción de dinero en Guatemala proveniente de Ecuador.
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Según la investigación, parte del efectivo luego de recibirlo lo remitían a México y a Estados Unidos (EEUU). Entre los cinco habrían recibido en esta modalidad US $107 mil 482 (unos Q821 mil) en un período de tres meses (julio a septiembre de 2014).
De acuerdo con la investigación, luego de una denuncia de la Intendencia de Verificación Especial IVE, estas personas realizaron transacciones internacionales de recepción de dinero en Guatemala proveniente de Ecuador y luego parte de el lo remitían a México pic.twitter.com/Zypg9tR6Zo
— MP de Guatemala (@MPguatemala) 21 de mayo de 2019
La fiscalía asegura que las personas detenidas no tienen el perfil económico ni ninguna relación comercial internacional para manejar dichos montos de dinero, por lo que se presume es de procedencia ilícita.
Los capturados
- Marco Vinicio Escobedo Méndez.
- Selena Yamilez González Vásquez.
- Sergio Alexander Marida Cano.
- Andrés León Esteban.
- María José San José Toledo.
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1. Marco Vinicio Escobedo Mendez
2. Selena Yamilez González Vásquez
3. Sergio Alexander Marida Cano
4. Andrés León Esteban
5. Maria José San José Toledo— MP de Guatemala (@MPguatemala) 21 de mayo de 2019
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Con información de Daniel Tzoc.
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