Las autoridades del Ministerio Público (MP), en coordinación con elementos de la Policía Nacional Civil y personal de la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT), llevaron a cabo 38 allanamientos contra la defraudación y el contrabando aduanero en varios departamentos del país logrando la captura de 11 personas.
Los 11 capturados son señaladas de defraudación y contrabando aduanero por casi Q39 millones. Según las investigaciones, dicha estructura está integrada por personal de la SAT, transportistas, pilotos y empresas de cartón.
Myra Veliz, Secretaria General del MP, dijo que se estableció la supuesta existencia de una organización criminal que operaba en las Aduanas Pedro de Alvarado y Valle Nuevo.
Estas son las personas señaladas por el MP de integrar la estructura criminal. pic.twitter.com/oOt4byhgxA
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Veliz afirmó que los integrantes de esta supuesta estructura delictiva coordinaba el ingresó de contenedores y/o furgones con mercadería diversa, evadiendo el sistema aduanero, sin que se alimente el sistema informático SAQBE de SAT, omitiendo el pago de impuestos aplicables a las importaciones.
Por su parte el jefe de la SAT, Abel Cruz, dijo que el caso deriva de una denuncia en el 2017, y que a partir de esa fecha empezó a operar la “nueva estructura de la SAT”.
La investigación del MP da cuenta que la estructura criminal habría utilizado ocho empresas de fachada para efectuar importaciones. Vía: @alexvaldez_eu pic.twitter.com/5unjUkdeRJ
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Según el Fiscal de delitos económicos, Melvin Silvestre, dicha estructura criminal habría utilizado la “modalidad fly” para operar. Otro modo de operar de la estructura criminal fue “utilizando endosos”, afirmó el MP.
La tercer forma de operar de la supuesta estructura criminal fue importando bajo la modalidad de maquila, explicó el MP, asimismo indicó que el cuarto modo de operar de la estructura criminal fue “reportando subvaloración”.
Con información del periodista Alexander Valdéz
Según MP estos son los montos no percibidos por el Estado producto de la defraudación y contrabando aduanero durante el 2014-2017. Vía: @alexvaldez_eu pic.twitter.com/UKJMCfhNgp
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