La Fiscalía de Delitos Económicos del Ministerio Público (MP) presentó ante el Juzgado de Duodécimo de Primera Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente, pruebas de defraudación que fueron reconocidas por Manuel Alberto Suc Tilom, representante legal de la entidad Tilom, S.A., quien pagó al Estado la suma de Q106 mil 418.
La Judicatura resolvió otorgar la suspensión condicional de la persecución penal a favor de Suc Tilóm por un período de prueba de dos años, además, le impuso la condición de recibir dos cursos de cultura tributaria en el Centro de Estudios Tributarios, Censat, y la entrega de una donación por la cantidad de Q5 mil, los cuales deberán de depositar en la Tesorería Nacional de Guatemala en un plazo de 30 días.
La investigación inició con el ingreso de un contenedor en el 2002
En las investigaciones, se estableció que una de las importaciones que llevó a cabo la entidad, no se realizó el pago de los impuestos de Derechos Arancelarios de Importación (DAI), y del Impuesto al Valor Agregado (IVA), en una almacenadora del sistema, debido que a la fecha no se reportó la confirmación en el Sistema Integrado Aduanero Guatemalteco en donde se registran las declaraciones de los contenedores que ingresan mercadería al país.
El engaño se detectó, según la Fiscalía, cuando se reportó el ingreso de un contenedor el 27 de marzo de 2002 y se reportó que salió vacío el 1 de abril del mismo año sin haber efectuado ningún pago de impuestos.
