El titular de la Superintendencia de Bancos (SIB), José Alejandro Arévalo, dio a conocer que esta entidad registró de enero hasta el 16 de febrero 719 reportes de transacciones sospechosas de lavado de dinero.
Según Arévalo, estos movimientos anómalos en el sistema bancario ascienden a Q62 millones. Al menos 30 personas podrían estar involucradas.
Hasta el 16 de febrero pasado la Superintendencia de Bancos ha registrado 719 reportes de transacciones sospechosas lo cual podría sumar unos Q62 millones según José Alejandro Arévalo, Superintendente de Bancos. Vía: @LudvinTorres pic.twitter.com/b52WGSNrgy
— Emisoras Unidas (@EmisorasUnidas) March 5, 2018
En 2017
El funcionario comentó que el año pasado se reportaron 2 mil 893 transacciones sospechosas en las cuales se pudieron haber lavado no menos de Q5 mil millones.
Estos reportes ya fueron denunciados ante el Ministerio Público, indicó Arévalo. Destacó que las personas que buscan lavar dinero lo hacen ya sea comprando un automóvil o utilizan otras modalidades.
Los datos se dieron a conocer en el VIII Congreso Regional de Tecnología Bancaria y Financiera, en la cual se destacó que Guatemala tiene un buen desarrollo en materia tecnológica bancaria y financiera.
Con información de Ludvin Torres
https://soundcloud.com/user-642794698/2018-03-05-ltorres-transacciones-sospechosas
https://soundcloud.com/user-642794698/directo-de-ludvin-torres-sib-numero-de-transacciones-sospechosas
