Luis Fernando Juárez Palma, fue ligado a proceso penal por el delito de lavado de dinero u otros activos, por realizar transacciones sospechosas por más de US$42 mil, según informó la Fiscalía contra el Lavado de Dinero u Otros Activos del Ministerio Público (MP).
Juárez Palma fue beneficiado por la judicatura que le otorgó una caución económica por Q75 mil. Según las pesquisas, Juárez Palma, del periodo del 2011 al 2013, convirtió a moneda nacional 42 mil 500 dólares, unos 340 mil quetzales, por medio de diferentes bancos del sistema, transacciones que fueron detectadas por la Intendencia de Verificación Especial (IVE).
Capturan a Carmen Palma, de 47 años y a Luis Fernando Juárez Palma de 25, madre e hijo, sindicados del delito de lavado de dinero. La detención se dio en la zona 5 capitalina. Vía: @MiguelVasquezEU pic.twitter.com/AiLSNhuICV
— Emisoras Unidas (@EmisorasUnidas) February 21, 2018
Transacciones sospechosas
La IVE determinó que del 1 de septiembre de 2011 a diciembre de 2012 se realizaron transacciones sospechosas de distintas cuentas bancarias y según la Fiscalía Juárez Palma no llenan el perfil económico, ni acreditan ninguna relación comercial que les permita manejar el dinero que fue distribuido en varios bancos del sistema.
Asimismo, se detectó que realizaron los depósitos en moneda extranjera con billetes de baja denominación y posteriormente fueron retirados en efectivo en moneda nacional, con la intención de evadir los controles bancarios.
Otras personas involucradas
El 28 de febrero de 2018, fueron ligadas a proceso penal por la sospecha de la comisión del delito de lavado de dinero u otros activos, Carmen María Palma Castro y Patricia de Jesús Pérez,
Durante la audiencia realizada la judicatura les otorgó medida sustitutiva, de Q75 mil y Q100 mil, respectivamente.
Palma Castro, del 2011 al 2013, convierte a moneda nacional 42 mil 180 dólares, unos 337 mil 440, por medio de diferente bancos del sistema; mientras que De Jesús Pérez, del 2011 al 2013, convirtió a moneda nacional 54 mil 740 dólares, unos 437 mil 920 quetzales.
Con información del periodista Julio López y el MP
Exabogada de Jonathan Chévez se entrega a la justicia por un caso de lavado de dinero.
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— Emisoras Unidas (@EmisorasUnidas) January 3, 2018
