El juez Décimo de Instancia Penal, Walter Villatoro, tiene previsto desarrollar la audiencia de primera declaración de los implicados en el caso Traficantes de Influencias, señalados por el Ministerio Público (MP) y la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) de ser parte de una red de corrupción que operó en la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT).
De acuerdo con la investigación la estructura se habría beneficiado con el cobro comisiones ilícitas alrededor de Q19 millones para agilizar a empresas la tramitación de expedientes de devolución de crédito fiscal.
Juez informa que a la audiencia se presentarán, de manera voluntaria, Jorge Moreno y Pablo Muñoz implicados en el caso Traficantes de Influencias. Vías: @alexvaldez_eu #EUFavoresPolíticos pic.twitter.com/LhifI56rqE
— Emisoras Unidas (@EmisorasUnidas) February 5, 2018
Este es el listado de personas que fueron capturadas durante un operativo conjunto entre el MP, CICIG y PNC, sindicados de varios delitos por el caso Traficante de Influencias.
- Jorge Mario Morán Sosa- Asociación ilícita y cohecho activo.
- Marlon Estuardo Marroquín Silva. Asociación ilícita y cohecho activo.
- Christian René Álvarez Vega. Asociación ilícita y lavado de dinero.
- Jorge Dagoberto Arriola Lucero. Asociación ilícita y cohecho activo.
- Luis Fernando Leal Toledo. Cohecho activo.
- Inngmar Walrero Iten Rodríguez. Cohecho activo.
- Rudy Waldemar Villeda Vanegas. Enriquecimiento ilícito.
- Jorge Luis Monterroso Toledo. Cohecho activo.
Este es el listado de personas que fueron citadas a declarar y que se encuentran en prisión preventiva sindicados en otros procesos penales.
- Álvaro Omar Franco Chacón. Asociación ilícita y cohecho pasivo.
- Alfonzo Romeo Castillo Castro. Asociación ilícita y cohecho pasivo.
- Ariel de Jesús Guerra Castillo. Asociación ilícita y cohecho pasivo.
- Geovani Marroquín Navas. Asociación ilícita y cohecho activo.
- Alfredo Muñoz Ledo Carrillo. Asociación ilícita y cohecho activo.
- Rigoberto Chacaj Soc. Asociación ilícita y cohecho activo.
- María Eugenia Valdez Gómez. Asociación ilícita y cohecho activo.
Momento en el que Pablo Gerardo Muñoz ingresa para ponerse a disposición del juez en el caso Traficantes de Influencias. Vía: @alexvaldez_eu pic.twitter.com/e9kmMj22Yu
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Y estas dos personas más que se presentarán a declarar de forma voluntaria según informó el Juez.
- Jorge Estuardo Moreno De León señalado de Cohecho activo
- Pablo Gerardo Muñoz Morales, sindicado de lavado de dinero, asociación ilícita, y cohecho activo.
Con información del periodista Alexander Valdéz
Juez Décimo, Walter Villlatoro, ya se encuentra en sala de audiencias y verifica presencia de sindicados en el caso Traficantes de Influencias. Vía: @alexvaldez_eu #EUFavoresPolíticos pic.twitter.com/6nGSdQvPga
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