La fiscal general y jefa del Ministerio Público (MP), Thelma Aldana, y el jefe de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), Iván Velásquez, informan en conferencia de prensa, detalles relacionados con los allanamientos llevados a cabo hoy en la capital, algunos municipios del departamento de Guatemala, y en Sacatepéquez.
En la actividad también se encuentra presente el viceministro de Seguridad, del Ministerio de Gobernación, Ricardo Guzmán.
De acuerdo con las autoridades para completar esta investigación, hoy se llevaron a cabo 30 allanamientos en diferentes sectores de la capital. En algunos casos para recabar información y, en otros para ejecutar capturas.
Producto de eso, hoy fueron detenidos: Marlon Estuardo Marroquín Silva, Cristian René Álvarez Vega, Luis Fernando Leal, Igmar Walterio Iten, Rudy Baldemar Villeda, Jorge Dagoberto Arreola Lucero, Jorge Luis Monterroso Toledo y Jorge Mario Moran Sosa.
De acuerdo con la Fiscal General, una de las líneas de investigación llevó a conocer el cobro de comisiones ilícitas con funcionarios de la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) y personas particulares.
En años anteriores se realizó una investigación con un caso asociado con el cobro de comisiones ilícitas, que tuvo relación Aceros de Guatemala y la empresa Tres Puertos.
Se incautaron documentos físicos y financieros. En todo esto fungía como operador, Giovanni Marroquín Navas. Como mediadores participaban Felipe Alejos Lorenzana, Alfredo Muñoz Ledo y Mario Leal Castillo.
El comisionado Velásquez explicó la forma de operar de los involucrados para tramitar los expedientes.
Giovanni Marroquín Navas fungía como enlace entre los funcionarios de la SAT y los intermediarios y personeros de los contribuyentes.
¿Cuál era la estructura operativa que realizaba los cobros por agilización de espedientes?
Los expedientes tramitados para Aceros de Guatemala fueron tres, explica Fiscal General.
Modo de operar en el caso de la empresa Aceros de Guatemala
Documentación relacionada con uno de los expedientes relacionados con Aceros de Guatemala
Distribución de pagos ilícitos para funcionarios de la SAT
Detalles de la investigación del caso de la empresa Maya Quetzal, S.A., en la cual se encuentra involucrado Inngmar Walterio Iten
El caso de Industrias de Tubos y Perfiles, S.A.
El caso de la empresa Reforestadora de Palma El Petén
Empresa Producción y Negocios Industriales Pronindusa
LAS IMPUTACIONES
