El Ministerio Público y la Policía Nacional Civil (PNC) realizan nueve allanamientos en los que se busca capturar a 12 personas por el delito de lavado de dinero.
Los allanamientos se desarrollan en los departamentos de Izabal, Quetzatenango, Alta Verapaz y Guatemala.
Hasta el momento se reporta la captura de ocho personas que se encuentran involucradas en este caso. De acuerdo con la Fiscalía de Lavado de Dinero se recibió una denuncia de la Intendencia de Verificación Especial (IVE) donde se hace referencia que la entidad Comercializadora La Felicidad, se le autorizó un sobregiro por Q7 millones cuyos fondos serían utilizados en la entrega de alimentos por cupón del Programa Mundial de Alimentos.
Los capturados son:}
- Viviana Maria Teresa Domínguez de León Valladares, (38), en zona 3 del departamento de Quetzaltenango, por el delito de Lavado de Dinero.
- Bidkar Alener Cuc Tipol,(25), en San Miguel Tacurú, Cobán, de Alta Verapaz, por el delito de Lavado de Dinero.
- Eduardo Gamaliel Cifuentes Morales, (56), quien fue candidato a alcalde de Xela, detenido en Condominio los Pinos, Quetzaltenango, por el delito de Lavado de Dinero.
- Marvin Rodrigo Marconi Cifuentes Mejía, (29), en zona 1 de Quetzaltenango, por el delito de Lavado de Dinero.
- Jorge Alfredo Guevara Orozco, (29), en zona 10 de Quetzaltenango, por el delito de Lavado de Dinero.
- Juan Carlos de León Castellanos, (34), en Mixco Guatemala, por el delito de Lavado de Dinero.
- Benedicto Si Tziboy, (53), en Cobán Alta Verapaz, por el delito de Lavado de Dinero.
- Franklin Rocael Bara, (28), en Mazatenango Suchitepéquez, por el delito de Lavado de Dinero.
Con información del periodista Daniel Tzoc
Escuche el reporte aquí: ▼
https://soundcloud.com/user-642794698/reporte-de-daniel-tzoc-capturan-a-ocho-por-caso-de-banco-chn
Se realizan allanamientos en cuatro departamentos para capturar a 12 personas por lavado de dinero y otros delitos.
Vía @PNCdeGuatemala pic.twitter.com/Jg5hKKVY9R
— Emisoras Unidas (@EmisorasUnidas) August 31, 2017
