Durante una conferencia de prensa desarrollada en la sede del Ministerio Público, la secretaria general Mayra Véliz, explicó cómo se iniciaron las operaciones del Banco de Comercio, S.A., y que dieron como resultado la ejecución esta mañana de 13 allanamientos en diversos sectores de la capital.
En los operativos se logró la captura de seis personas, sindicadas por los delitos de lavado de dinero, intermediación financiera y omisión de denuncia.
Los capturados son Ricardo Guillermo Vélez Lara, Juan Carlos García Revolorio, Efraín Gómez Samayoa, Óscar Rubén Ortiz Zelada, Mario Roberto Ochoa Maldonado y Samuel Rubén Alcántara Miro.
Algunos de ellos se mostraron sorprendidos de su detención, derivado que ya habían brindado su declaración en el proceso, y otros aseguran quecuando ocurrieron los hechos , ya no laboraban ni en el Banco ni en la Superintendencia de Bancos.
El fiscal Allan Ajiataz, explicó que se logró definir la forma como operaba el Banco del Comercio.
Modo de operar
Responsabilidades de la Superintendencia de Bancos
Involucrados
Conclusiones
