La conciencia ciudadana ha generado que en los últimos años haya más denuncias por transacciones sospechosas, informó en el programa A Primera Hora, el Superintendente de Bancos (SIB), José Alejandro Arévalo.
El funcionario, quien fue invitado el programa para hablar de las perspectivas económicas y los riesgos de inversión extranjera, afirmó que esa situación tiene que ver desde “un ángulo de la naturaleza, la calidad y la conciencia ciudadana empresarial”.
No hay lavado de dinero
De acuerdo con Arévalo, señaló que en Guatemala ha habido un aumento de las denuncias por transacciones sospechosas, pero que eso no significa que haya más lavado de dinero, sino todo lo contrario.
#EUSIB | José Alejandro Arévalo: “En lo que va del año tenemos 1 mil 100 reportes de transacciones sospechosas. El total de personas obligadas que están registrados son 2 mil 591 empresas y hay de todo tipo, contadores, compraventa de inmuebles y vehículos, entre otros”. pic.twitter.com/NaPd7QkdZy
— Emisoras Unidas (@EmisorasUnidas) March 22, 2018
“Los eventos políticos, desde el año 2015, han permitido que en la conciencia colectiva y en las empresas haya una mejor atención a este tema”, insistió.
Así, el índice de denuncias por transacciones sospechosas, son las siguientes
- En 2015 la Intendencia de Verificación Económica (IBE) registró 1,311 reportes
- En 2016 hubo 1,533 denuncias
- En 2017 se registraron 2,893 reportes por transacciones sospechosas
- En lo que va de 2018, la IVE ha recibido 1,100 denuncias
El total de personas obligadas están atentas a que no se usen sus negocios para lavar dinero. “Se trata de 2 mil 591 empresas de todo tipo, entre bancos, aseguradoras, contadores públicos, empresas de compraventa de muebles, vehículos y joyas… están reportando bien”, concluyó Arévalo.
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